Od 13 lipca 2019r. obowiązują nowe zasady raportowania o transakcjach podejrzanych. Zgodnie z art. 72 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tzw. instytucje obowiązane, czyli m.in. kantory wymiany walut muszą rapotrować do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o przyjętej wpłacie, dokonanej wypłacie czy transferze środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro.
Nowe zasady dotyczą zarówno częstotliwości raportowania, jak i zakresu danych.
System Kantor Kolor zostanie dostosowany do nowych zasad.
Będzie informował o transakcjach podlegających raportowaniu i umożliwiał zapisanie odpowiednich danych. Dodatkowo wyposażony zostanie w analizę dostarczającą raport o takich transakcjach.
